4000万元假海淘案告破-ESG跨境

近日，九江市中级人民法院正式对“1·14涉嫌走私普通货物案”作出判决，共11名犯罪嫌疑人被提起公诉，涉案货值约4000万元。

此前，南昌海关在对辖区跨境电商企业开展风险研判时发现，以聂某为首的江西某电子商务公司申报进口的洋酒等货物价格低于市场价格，且跨境电商平台订单存在同一收件地址有多个收件人等情况，涉嫌将大批洋酒走私进境。通过侦查，南昌海关锁定了一批在深圳、信阳、武汉等地中转集散的可疑收、发件人。

在深圳、武汉、郑州等地海关及当地公安机关的大力支持下，南昌海关出动15个行动组，在广东、湖北、河南、江西等地开展打击走私洋酒专项集中收网行动，共抓获犯罪嫌疑人13名，现场查获证据材料一批，查扣轩尼诗、马爹利、人头马等走私洋酒12万余瓶。

经查，为偷逃税款、攫取不法利益，聂某团伙设置虚假网购平台，通过“蚂蚁搬家”“化整为零”的方式，将需经一般贸易渠道进口的货物，通过跨境电商监管方式分散进口，并伪造个人购买者的订单、支付单、物流单信息，将跨境电商物品在国内倒卖销售。此外，该团伙还涉嫌通过低报价格向海关申报进口跨境电商物品，企图骗取国家补贴款。

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